Главная / В МИРЕ / В Германии по делу «русской прачечной» изъяли активы на €50 млн

В Германии по делу «русской прачечной» изъяли активы на €50 млн

Власти Германии конфисковали имущество и наличные средства на общую сумму в €50 млн​ в рамках расследования дела «русской прачечной» об отмывании денег в Европе гражданами России. Об этом сообщается на Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).

По данным полиции, конфисковано четыре объекта недвижимости, расположенных в Швальбахе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн. Помимо этого, сотрудники ВКА изъяли €6,7 млн ​​со счетов двух немецких агентств недвижимости, €1,2 млн в латвийском банке, а также €2,1 млн, место изъятия которых не уточняется.

«Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной», — заявили в полиции. Напомним, криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, , Германии, Австрии, , Финляндии и других европейских стран, а также суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.

По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме , которая вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном управляла схемой отмывания денег. Причем часть выведенных средств ФСБ использовала «для продвижения государственных интересов России» в Молдавии.

В марте 2017 года власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном расследованию этого дела и давлении на молдавских чиновников. Чтобы активизировать расследование, Генпрокуратура республики направила поручение о производстве процессуальных действий «в компетентные органы Российской Федерации».

Несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе 2017 года, европейские следователи ограничены в своих возможностях. Это происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, — в том числе и российскими.

Глава отдела разведданных по отмыванию денег и коррупции национального криминального агентства Великобритании Дэвид Литтл заявил, что Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. По его словам, холодные дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, а также «туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований». Однако, как считают британские сыщики, подлинный объем отмытых средств может составить 80 млрд долларов.

Источник: https://www.newsru.com/world/22feb2019/laundry_germany.html?utm_source=rss

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru