Главная / В МИРЕ / В США обвинили Манафорта и Гейтса в отмывании денег

В США обвинили Манафорта и Гейтса в отмывании денег

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу в отмывании денег, говорится в обвинительном заключении.

Как утверждается в документе, Манафорт с помощью Гейтса «отмыл» более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа.

Обвинения предъявлены по статьям «банковское мошенничество» и «подача заведомо ложной налоговой декларации».

Обвинение включает 16 преступных эпизодов с предоставлением ложных данных при подаче декларации и семи эпизодов, в которых обвиняемые не сообщили о наличии у них иностранных счетов. Также в обвинительное заключение включены пять преступных эпизодов сговора с целью мошенничества и четыре эпизода мошенничества.

Данное обвинительное заключение заменяет собой предыдущее, в котором содержались схожие обвинения.

«Манафорт и Гейтс заработали десятки миллионов долларов дохода в результате (лоббистской — ред.) работы на Украине», — заявляется в обвинительном заключении. Отмечается, что Манафорт не заплатил налоги и намеренно скрывал доходы от американских властей, а также использовал офшорные счета, чтобы покупать недвижимость в США.

Источник: https://ria.ru/world/20180223/1515175786.html

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru